天宜上佳将于2025年05月12日（星期一）下午14:30，在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于2024年度董事会工作报告的议案

　　2、关于2024年度监事会工作报告的议案

　　3、关于2024年度财务决算报告的议案

　　4、关于2024年年度利润分配预案的议案

　　5、关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

　　6、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

　　7、关于公司监事2025年度薪酬的议案

　　8、关于2024年度独立董事述职报告的议案

　　9、关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案

　　10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　11、关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《天宜上佳:关于召开2024年年度股东大会的通知》