恩威医药将于2025年05月12日（星期一）下午15:00，在四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　3、关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　4、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

　　5、关于2024年度利润分配预案的议案

　　6、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　7、关于公司2025年度董事薪酬(津贴)方案的议案

　　8、关于公司2025年度监事薪酬(津贴)方案的议案

　　9、关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案

　　10、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

　　11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《恩威医药:关于召开2024年年度股东大会的通知》