华纳药厂将于2025年05月12日（星期一）下午14:30，在湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋湖南华纳大药厂股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　3、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　4、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

　　5、关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

　　6、关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

　　7、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　　8、关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　9、关于续聘会计师事务所的议案

　　10、关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案

　　11、关于制定及修订公司部分制度的议案

　　12、《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》

　　13、《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　14、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《华纳药厂:关于召开2024年年度股东大会的通知》