江阴农村商业银行

江阴农村商业银行江阴农村商业银行股份有限公司2013年度股东大会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴农村商业银行江阴支行

江阴农村商业银行股份有限公司，以下简称“公司”于2013年11月23日在上海证券交易所挂牌上市。

经上海证券交易所和中国证券监督管理委员会2014年11月14日《关于上海农村商业银行股份有限公司2014年非公开发行股票的批复》，证监许可[2014]3679号的批准，公司首次公开发行股票3，000万股，每股发行价人民币10元，募集资金总额人民币10，000万元。

公司已于2015年1月15日向上海证券交易所申请向特定对象发行股票。

经上海证券交易所审核同意，公司本次非公开发行股票的申请已于2015年1月14日经上海证券交易所审核无异议函，并经中国证监会证监许可[2015]1718号文，上海证券交易所对本次非公开发行的申请文件进行了审核，并经上海证券交易所上市委会议审议通过，并报送《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，证监许可[2015]307号，申请材料于2015年3月22日获中国证监会行政许可。

本次发行对象为上海富控电子科技股份有限公司、台州泉玺影视文化传媒有限责任公司、台州美致影视文化传媒有限公司、台州云狐影视文化有限公司、台州华博线下传媒有限责任公司、台州唯语文化传媒有限公司、宁波梅山保税港区中隆影视文化有限公司、宁波灵沁影视传媒有限公司。

，二本次发行方案概要

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象发行股票数量不超过募集资金总额的25%，在本次发行中认购对象将认购，但不包括本次发行的对象。

本次发行为确定对象的股票发行，本次发行对象中不包括发行对象的关联方。

本次发行中拟发行的股票数量不超过6，999，000股，最终发行价格将按照《募集资金管理制度》和中国证监会和中国证券投资基金业协会的相关规定履行定价、合规备案程序。

本次发行股份全部为新股发行，无老股转让情况。