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航天信息有限公司于2014-12-2609:34股吧”航天信息有限公司详细信息公告

航天信息股份有限公司于2014-12-2609:34股吧”航天信息股份有限公司董事会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司，以下简称“公司”于2014年12月1日以电话会议方式召开了2014年第四次临时股东大会，会议通知于2014年12月20日以电子邮件方式送达各位董事。

现将会议的有关情况公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会:

，1股东名称:【航天鼎信(北京)科技股份有限公司】

，2股权登记日:2014年12月30日

，3出席会议股东登记:

，4表决票登记时间:现场会议及网络会议于2014年12月31日下午2:30开始，到2014年12月31日下午2:30结束。

2、会议出席情况

，1股东有效表决票:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

，2公司监事会主席、总经理王永富先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，经本公司第一届监事会第一次会议审议，同意由董事长许义恩先生代为履行监事会主席、总经理的职责。

，3股东拟向全体股东每股派发现金红利0.10元，每股派发现金红利0.10元，每股面值0.10元，拟于2020年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露。

，4本次权益变动前，王永富先生不存在持有公司股票的情况。