高新兴

高新兴高新兴(300098)创新股份发行结果公告

证券代码:300098证券简称:高新兴公告编号:2019-054

高新兴科技集团股份有限公司

广东高新兴通信产业集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东高新兴通信产业集团股份有限公司，以下简称“公司”2018年度股东大会于2019年5月24日在广州市天河区珠江东路339号利基会广场13楼召开，会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，会议通知已通过。

公司于2019年5月24日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2019年5月25日刊登在上海证券交易所网站，www.sse.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

，三股东大会审议情况

2019年5月24日，公司董事会召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，董事会决定于2019年5月24日下午14:30分在公司董事会秘书处召集的网络投票时间内，审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，除《关于公司公开发行可转换公司债券，可转换公司债券方案的议案》涉及的事项外，授权副董事长吴石参与投票，董事会授权董事会全权决定公司召开会议的时间。

，四对公司本次非公开发行股票的影响

本次非公开发行股票方案已经2019年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2019年4月24日在上海证券交易所网站，www。

sse.com.cn披露的《鲁信创投股份有限公司关于临时提案的提示性公告》，公告编号:2019-031。

截至本回复出具之日