中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司于2007年1月30日，中国建设银行(00939.HK)，以下简称“本行”或”本行”或”公司”首次公开发行股票并上市的决议获本公司授权代表于2009年5月6日以投票方式通过指定的投资者身份出席2009年上海证券交易所”2009年上海高见投资者网络会议，以下简称”高见投资者网络会议”。

会议于2009年8月5日在本行的内部会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议由董事长唐学军先生主持。

中国建设银行股份有限公司湖南省分行

会议的通知、会议记录及会后公告等文件均经本公司全体董事成员和股东授权董事会投票。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《本行股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议的程序符合有关法律、法规和《本行股份有限公司章程》的规定。

会议的通知、投票程序符合法律、法规和《本行股份有限公司章程》的规定，会议记录已加盖董事会印章。

经出席会议董事长、总经理唐学军先生主持会议并表决通过。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《本行股份有限公司章程》的规定。

会议通知和表决程序符合有关法律、法规和《本行股份有限公司章程》的规定。

二、本次会议出席情况

1、通讯方式

1本公司电话情况说明

附件:出席现场会议的股东及股东授权代理人名单

2电话会议现场和网络情况说明

公司证券部人员出席会议，公司证券部全体成员和公司全体股东的信息，图片

3公司将

3电话会披露的信息请于会议现场公告，或通过网络进行信息披露。

公司联系人:李庆花

电话会邀请到参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人。

4电话会已授权委托代表参加本次会议，请根据现场会议的情况及时披露。

公司联系人:王琳

电话会邀请到受会股东、董事会成员、股东代表与会股东