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股票代码:002951股票简称:茂业百货编号:临2018—014

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深圳市茂业百货股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会的提示性公告

深圳市茂业百货股份有限公司，以下简称“公司”于近日收到董事会秘书孙祥生先生的通知，高红云先生因个人原因已请求辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

公司独立董事、监事会、董事会秘书孙祥生先生在收到董事会秘书孙祥生先生的辞职报告后，未提出异议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高红云先生辞去公司董事会秘书职务符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

高红云先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

高红云先生的辞职不会对公司日常经营产生重大不利影响。

本次因个人原因辞去董事会秘书职务，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，对公司日常经营未产生重大影响。

截至本公告披露日，高红云先生未持有公司股份。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。

，二授权代表张福勇先生

1、委托代理人高红云先生将其持有的本公司股份，包括在公司中拥有的投票权的股份在授权期限内，在委托期限内，委托人为本公司董事会秘书。

委托代理人向本公司提交了委托，代理人向本公司提交了委托，代理人委托的联系方式，电话:03749877，传真:03749877。

委托人为陈颖先生，代理人向本公司提交了委托，代理人按委托人的指示用银指，、银指、银指、银指、银指号码、委托人的身份证、授权委托书及委托人的代理人身份证明的办理