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二、虚拟货币的场外交易(OTC)是否违法?
不合法,就目前的司法实践看,场外交易不仅可能不受法律保护,场外交易者还容易受到他人(利用虚拟货币)犯罪的牵连,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。
1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪在场外交易中,由于是买家通过线下转账的方式,直接转账给卖家,一旦买方的资金是“赃款”,证据又能证明卖家对此存在明知的情况下,卖家就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以山东省郓城县人民法院(2020)鲁1725刑初114号刑事判决书为例,
法院认定,被告人周某某自2019年9月以昵称“北京首富8888”在火币网、OKEX平台注册账户,从事USDT法币交易。2019年10月24日,被告人周某某以单个均价约7.12元的价格买进并以单价7.39元(出售价格远高于USDT的正常价格7.11-7.13元)明显异于市场价格出售60余万个USDT虚拟货币给电信诈骗犯罪嫌疑人套现,非法获利15万余元。法院认为,被告人周某某在虚拟货币交易平台未设置购买者的注册时间条件,以明显高于市场的价格与对方反复进行交易,应认识到对方款项来源不清,可能是犯罪所得,致使对方转移财物,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2.帮助信息信息网络活动罪在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪的过程中,场外交易者往往容易被认定为犯罪分子提供支付结算帮助,而涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。以广东省广州市荔湾区人民法院(2021)粤0103刑初32号刑事判决书为例,
法院查明,被告人谢某明知同伙“王某”等人非法利用他人的银行卡进行违法犯罪活动,为获取高额回报,纠集他人以非法租用、购买他人银行卡的方式,利用银行卡接收同伙的违法资金并以交易虚拟货币方式将违法资金转账、套现,并转入同伙指定的银行账户。法院认为,被告人谢某无视国家法律,明知道他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。
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八、以下是关于USDT的常见问题
为什么usdt多链钱包无法添加代币?
自定义代币”给用户提供了快速添加代币的功能,包括自定义网络及钱包已原生支持的网络。 ”自定义代币“功能仅支持已存在区块链的代币,需要用户准确输入代币的合约、精度;否则无法通过区块链校验,而无法添加。
我们可以通过以下几个步骤检查:
1. 请确认你输入的代币是否在当前网络进行了发行
2. 请确认您的代币合约、精度、名称是否输入正确
3. 前往”我的“-”系统设置“-”节点设置“,检查当前节点是否可用。
谨防钓鱼
由于TokenPocket钱包无法验证自定义代币的真伪性,因此用户在添加自定代币时,务必确认代币信息的准确性,包括但不仅限于合约、精度、名称。 同时,DApp、DeFi通过通用接口也可以向用户发起添加或覆盖自定义代币的请求,在添加的时候请务必多次确认代币的合约、名称等信息是否正确。
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