金诚信将于2025年06月09日（星期一）下午14:00，在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼金诚信矿业管理股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告(草案)》的议案

　　2、关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告(草案)》的议案

　　3、关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告(草案)》的议案

　　4、关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案(草案)》的议案

　　5、关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案

　　6、关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告(草案)》的议案

　　7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案(草案)

　　8、关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案

　　9、关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　10、关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案

　　11、关于修改《募集资金管理制度》的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《金诚信:金诚信关于召开2024年年度股东大会的通知》