南新制药将于2025年06月13日（星期五）上午10:00，在广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

　　2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

　　3、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

　　4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

　　5、《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

　　6、《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

　　7、《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　8、《关于购买董监高责任险的议案》

　　9、《关于拟注销子公司的议案》

　　10、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《南新制药:关于召开2024年年度股东大会的通知》