天和防务将于2025年06月18日（星期三）下午15:30，在西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

　　3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

　　4、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　5、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

　　6、《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

　　7、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

　　8、《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

　　9、《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

　　10、《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《天和防务:关于召开2024年年度股东大会的通知》