北元集团将于2025年06月19日（星期四）下午14:30，在陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　3、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

　　4、关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

　　5、关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　6、关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案

　　7、关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　8、关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案

　　9、关于聘请公司2025年度审计机构的议案

　　10、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

　　11、关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　12、关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　13、关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案

　　14、关于选举公司第三届董事会董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》